KEBIJAKAN KYC KINGS TECHNOLOGY SERVICES N.V

Last updated: June 30, 2023

Ekings Indonesia berhak untuk meminta dan melakukan verifikasi data member apabila member tersebut telah melakukan total penarikan sebesar EUR 2000 atau dibawah nominal tersebut bila dibutuhkan.

Dalam proses verifikasi, member akan diminta untuk memberikan dokumen berupa :

1. Salinan dari ID yang dikeluarkan oleh pemerintah (tampilan depan dan belakang)
2. Foto diri sendiri dengan memegang ID
3. Buku Tabungan atau Rekening Listrik sesuai nama terdaftar

Setelah semua data diterima, member akan mendapatkan status “Disetujui Sementara” dan tim terkait akan mempelajari dan mengirimkan email hasil verifikasi data yaitu :

- Disetujui

- Ditolak

- Butuh dokumen tambahan – tidak ada perubahan status

Ketika status member adalah “Disetujui Sementara” maka :

- Member bisa mengakses situs dengan normal.

- Member tidak bisa melakukan penarikan dana

PEDOMAN UNTUK PROSES KYC

1. ID Pemerintah
2. Terdapat tanda tangan member
3. Bukan merupakan dokumen dari negara yang terlarang seperti : Amerika Serikat dan semua teritori nya, Perancis semua teritori nya, Belanda semua teritori nya, dan negara yang termasuk dalam Kerajaan Belanda seperti : Bonaire, Sint Eustatius, Saba, Aruba, Curacao and Sint Maarten, Australia dan semua teritori nya, Inggris Raya, Irlandia Utara, Spanyol.
4. Nama yang tertera sesuai dengan nama akun
5. Dokumen masih berlaku minimal 3 bulan mendatang
6. Pemilik dokumen berusia diatas 18 tahun
7. Bukti Kependudukan
8. Buku Tabungan atau Rekening Listrik
   b. Bukan merupakan dokumen dari negara yang terlarang seperti : Amerika Serikat dan semua teritori nya, Perancis semua teritori nya, Belanda semua teritori nya, dan negara yang termasuk dalam Kerajaan Belanda seperti : Bonaire, Sint Eustatius, Saba, Aruba, Curacao and Sint Maarten, Australia dan semua teritori nya, Inggris Raya, Irlandia Utara, Spanyol dan Siprus
   c. Nama yang tertera sesuai dengan nama akun
   d. Dokumen diterbitkan paling lama 3 bulan dari tanggal yang diminta
9. Foto diri sendiri dengan dokumen
10. Harus sesuai dengan foto yang tertera
    b. Dokumen harus sama dengan yang diberikan di poin nomor 1

CATATAN UNTUK PROSES KYC

1. Apabila hasil proses verifikasi data adalah ditolak, alasan dan hasil akan di dokumentasikan dan di beritahukan kepada member terkait.
   2. Apabila semua dokumen yang dibutuhkan telah diterima dan diverifikasi, maka hasilnya akan disetujui

PENCEGAHAN AKSI PENCUCIAN UANG

1. Jika member tidak berhasil melewati proses verifikasi data, member tersebut tidak bisa melakukan deposit atau penarikan dana sama sekali
   2. Jika member berhasil melalui proses verifikasi data, maka :
2. Mempunyai limit deposit EUR 10,000 per transaksi atau sesuai dengan yang ditentukan lebih lanjut
   b. Akan dilakukan proses pengecekan dalam setiap aktifitas penarikan dana, untuk pengecekan permainan yang dilakukan oleh member tersebut sudah memenuhi semua syarat dan ketentuan promosi
3. Tidak diperkenan melakukan transfer dana kepada member lain.