DAPATKAN PROMO WELCOME BONUS SLOT 200% LANGSUNG DIDEPAN HANYA DI EKINGS

Dihentikan

Kebijakan KYC

Kebijakan KYC dari Kings Technology Services NV.

Terakhir diperbarui: 13 Agustus 2024

 

 

Perusahaan mematuhi dan mematuhi prinsip "Kenali pelanggan Anda", yang bertujuan untuk mencegah kejahatan keuangan dan pencucian uang melalui identifikasi klien dan uji tuntas.

Perusahaan berhak, kapan saja, untuk meminta dokumentasi KYC apa pun yang dianggap perlu untuk menentukan identitas dan lokasi pengguna di id.ekings.com. Kami berhak untuk membatasi layanan, pembayaran, atau penarikan sampai identitas ditentukan secara memadai, atau untuk alasan lain atas kebijakan kami sendiri berdasarkan kerangka hukum.

Kami mengambil pendekatan berbasis risiko dan melakukan pemeriksaan uji tuntas yang ketat dan pemantauan berkelanjutan terhadap semua klien, pelanggan, dan transaksi. Sesuai peraturan pencucian uang, kami menggunakan tiga tahap pemeriksaan uji tuntas, tergantung pada risiko, transaksi, dan jenis pelanggan.

SDD — uji tuntas yang disederhanakan digunakan dalam kasus transaksi berisiko sangat rendah yang tidak memenuhi ambang batas yang disyaratkan

CDD — uji tuntas pelanggan adalah standar untuk pemeriksaan uji tuntas, digunakan dalam banyak kasus untuk verifikasi dan identifikasi

EDD — Enhanced Due Diligence digunakan untuk pelanggan berisiko tinggi, transaksi besar, atau kasus khusus.

 

Secara terpisah dan sebagai tambahan dari hal di atas, ketika pengguna melakukan total setoran seumur hidup agregat melebihi EUR 5.000 atau meminta penarikan jumlah berapa pun di dalam id.ekings.com, atau mencoba atau menyelesaikan transaksi yang dianggap mencurigakan, maka mereka wajib untuk menyelesaikan proses KYC penuh.

Selama proses ini, pengguna harus memasukkan beberapa detail dasar tentang diri mereka sendiri dan kemudian mengunggah

1) Salinan ID Foto yang Dikeluarkan Pemerintah (dalam beberapa kasus depan dan belakang tergantung pada dokumen ID)

2) Selfie diri mereka memegang dokumen ID

3) Laporan bank/Tagihan Utilitas

 

Pedoman untuk "Proses KYC"

1) Bukti ID

a. Tanda tangan Apakah ada

b. Negara bukan salah satu dari Negara yang Dibatasi berikut:

    Austria

    Prancis dan wilayahnya

    Jerman

    Belanda dan wilayahnya

    Spanyol

    Persatuan Komoro

    Inggris

    Amerika Serikat dan wilayahnya

    Semua negara FATF yang Masuk Daftar Hitam,

    yurisdiksi lain yang dianggap dilarang oleh Otoritas Keuangan Lepas Pantai Anjouan.

 

c. Nama Lengkap cocok dengan nama klien

d. Dokumen tidak kedaluwarsa dalam 3 bulan ke depan

e. Pemilik berusia di atas 18 tahun

 

2) Bukti Tempat Tinggal

a. Laporan Bank atau Tagihan Utilitas

b. Negara bukan salah satu dari Negara yang Dibatasi berikut:

    Austria

    Prancis dan wilayahnya

    Jerman

    Belanda dan wilayahnya

    Spanyol

    Persatuan Komoro

    Inggris

    Amerika Serikat dan wilayahnya

    Semua negara FATF yang Masuk Daftar Hitam,

    yurisdiksi lain yang dianggap dilarang oleh Otoritas Keuangan Lepas Pantai Anjouan.

 

c. Nama Lengkap sesuai dengan nama klien dan sama dengan bukti KTP.

d. Tanggal Diterbitkan: Dalam 3 bulan terakhir

 

3) Selfie dengan ID

a. Holder sama seperti pada dokumen ID di atas

b. Dokumen identitas sama seperti pada "1". Pastikan foto/nomor KTP sama

 

 

Catatan tentang "Proses KYC"

1) Ketika proses KYC tidak berhasil maka alasannya didokumentasikan dan tiket dukungan dibuat di sistem. Nomor tiket beserta penjelasan dikomunikasikan kembali kepada pengguna.

2) Setelah semua dokumen yang tepat berada dalam kepemilikan kami, maka akun tersebut disetujui.

3) Setelah dimulainya proses KYC oleh Perusahaan, Pengguna memiliki waktu lima belas (15) hari kalender sejak permintaan dokumentasi awal untuk melengkapi dan lulus semua pemeriksaan verifikasi KYC dan AML. Jika Pengguna gagal melakukannya dalam jangka waktu yang ditentukan, Perusahaan akan:

 

a. Lepaskan semua permainan aktif: Ini berarti semua taruhan yang dipasang selama periode ketika verifikasi KYC tertunda akan dibatalkan; ATAU

b. Mengembalikan sisa saldo deposit: Setiap dana yang tersisa di akun Pengguna yang berasal dari deposit akan dikembalikan ke sumber asalnya.

 

Support
FAQs
WhatsApp